Como ajudamos uma empresa de aluguel de equipamentos a se blindar contra fraudes cometidas utilizando empresas de fachada

Um problema grave que exigia uma solução urgente:

O cliente estava enfrentando grandes problemas relacionados a fraudes de engenharia social, onde os fraudadores criaram uma empresa de fechada, alugaram diversos equipamentos e simplesmente sumiram, gerando grandes perdas para a empresa.

Esse episódio demonstrou o quanto a empresa estava exposta ao risco de fraudes e a fragilidades na esteira de análise, demonstrando a necessidade de ter processos especializados na detecção e combate a fraudes.

Uma estrutura antifraude personalizada e eficaz

Com base em nossa expertise em prevenção de riscos e fraudes, realizamos um mapeamento do processo atual, identificando os pontos de riscos e com isso implementamos uma estrutura antifraude adequada às necessidades e características do cliente.

Isso incluiu:

• A definição de critérios de análise de risco;
• Validação de dados cadastrais, histórico financeiro, reputação no mercado e comportamento online.
• Identificação de padrões suspeitos;
• Utilização de tecnologias avançadas e IA;
• Realização de visitas presencias;
• Definição de filas de risco, com exigência de documentos diferenciados para cada uma;

O resultado foi surpreendente para o cliente (não para a HS Prevent), com a implementação das nossas soluções a esteira antifraude do cliente está consolidada e tem garantido total segurança em suas operações.

No último ano, atingimos a marca de ZERO fraudes, demonstrando a eficácia das medidas implementadas e ainda melhoramos os processos do cliente elevando a taxa de aprovação.

Agora, a empresa pode focar em seus negócios, confiante que está protegida em suas operações.
Esse case evidência como a parceria com a HS Prevent permitiu ao cliente superar desafios significativos relacionados a riscos e fraudes, através da estruturação da esteira antifraude e da implementação de medidas eficazes, mitigamos os riscos associados a empresas fantasmas e identificar aquelas que poderiam causas prejuízos ao negócio.