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Descubra estratégias eficazes para reduzir riscos de fraudes financeiras e proteja seus clientes com as soluções antifraude da HS Prevent.
HS Prevent
3/1/2024
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Como ajudamos uma empresa de aluguel de equipamentos a se blindar contra fraudes cometidas utilizando empresas de fachada
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Um de nossos clientes é uma empresa especializada no aluguel de equipamentos para escritórios, como impressoras, scanners, desktops, notebooks e outros produtos com alto valor agregado.
A operação exige uma esteira de antifraude segura e confiável e para isso desenvolvemos e implementamos uma estrutura robusta de prevenção, detecção e mitigação de riscos e fraudes, validando desde o CNPJ da empresa, passando pelos seus sócios, sendo possível até o monitoramento através de geolocalização dos equipamentos.
Um problema grave que exigia uma solução urgente:
O cliente estava enfrentando grandes problemas relacionados a fraudes de engenharia social, onde os fraudadores criaram uma empresa de fechada, alugaram diversos equipamentos e simplesmente sumiram, gerando grandes perdas para a empresa.
Esse episódio demonstrou o quanto a empresa estava exposta ao risco de fraudes e a fragilidades na esteira de análise, demonstrando a necessidade de ter processos especializados na detecção e combate a fraudes.
Uma estrutura antifraude personalizada e eficaz
Com base em nossa expertise em prevenção de riscos e fraudes, realizamos um mapeamento do processo atual, identificando os pontos de riscos e com isso implementamos uma estrutura antifraude adequada às necessidades e características do cliente.
Isso incluiu:
- A definição de critérios de análise de risco;
- Validação de dados cadastrais, histórico financeiro, reputação no mercado e comportamento online.
- Identificação de padrões suspeitos;
- Utilização de tecnologias avançadas e IA;
- Realização de visitas presencias;
- Definição de filas de risco, com exigência de documentos diferenciados para cada uma;
O resultado foi surpreendente para o cliente (não para a HS Prevent), com a implementação das nossas soluções a esteira antifraude do cliente está consolidada e tem garantido total segurança em suas operações.
No último ano, atingimos a marca de ZERO fraudes, demonstrando a eficácia das medidas implementadas e ainda melhoramos os processos do cliente elevando a taxa de aprovação.
Agora, a empresa pode focar em seus negócios, confiante que está protegida em suas operações.
Esse case evidência como a parceria com a HS Prevent permitiu ao cliente superar desafios significativos relacionados a riscos e fraudes, através da estruturação da esteira antifraude e da implementação de medidas eficazes, mitigamos os riscos associados a empresas fantasmas e identificar aquelas que poderiam causas prejuízos ao negócio.
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